По результатам контрольно-надзорного мероприятия, проведенного Управлением Роскомнадзора по Амурской области в отношении УФПС Амурской области – филиал ФГУП «Почта России» выявлены нарушения, выразившиеся в ненадлежащем исполнении Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.Управлением Роскомнадзора по Амурской области былоустановлено, что идентификация отправителей почтовых переводов денежных средств (плательщиков) и установление сведений по ним проводится не в полном объеме.
Решением Старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в отношении должностных лиц УФПС Амурской области – филиал ФГУП «Почта России» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля…», вынесены постановления с назначенными наказаниями в виде предупреждений и штрафов на общую сумму: 20000 рублей.