Новости города БезФормата.Ru
Благовещенск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк России рекомендует кредитным организациям более пристально следить за оборотом средств на счетах клиентов

21 июля 2017 года Банк России выпустил методические рекомендации № 18-МР о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В целях оказания кредитным организациям методологической помощи в выявлении и пресечении операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в том числе операций, обладающих признаками транзитных операций, были разработаны рекомендации.

Так, если кредитными организациями при оценке деятельности клиента выявляются факты уплаты налогов и других обязательных платежей в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности клиента, то рекомендуется исходить из его значения, приближенного к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента, либо незначительно превышающего данное значение.

Одновременно уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного уровня не является единственным определяющим фактором для «автоматического» признания факта совершения клиентом сомнительных операций.

Если фонд заработной платы сотрудников установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума, остатки денежных средств на счете отсутствуют, либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету, основания платежей, производимых по счету, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными предпринимателем при открытии/ведении счета видами деятельности, отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет и основаниями последующего их списания, если происходит резкое увеличение оборотов по счету, превышение заявленного при открытии (ведении) счета максимального оборота денежных средств, если со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие) и пр., то кредитная организация в рамках 115 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица.

С 1 июля 2017 года выплату пособий по обязательному социальному страхованию осуществляет Фонд социального страхования.
18.08.2017 Правительство Амурской области
В труднодоступных местах области можно не применять ККТ при выдаче покупателю документа об оплате - УФНСАмурские налогоплательщики, ведущие бизнес в населенных пунктах, включенных в перечень труднодоступных мест (85%  территории Амурской области),
18.08.2017 УФНС
Амурские депутаты отклонили предложение «Опоры России» уменьшить налоговое бремя - Blagoveshensk.RuВ Благовещенске 17 августа прошло рабочее совещание под эгидой комитета Заксобрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике.
18.08.2017 Blagoveshensk.Ru
Амурские депутаты отклонили предложение «Опоры России» уменьшить налоговое бремя - AmurNews.RuВ Благовещенске 17 августа прошло рабочее совещание под эгидой комитета Заксобрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике.
18.08.2017 AmurNews.Ru
В Благовещенске 17 августа прошло рабочее совещание под эгидой комитета Заксобрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике.
18.08.2017 Amur.Info
Очевидцы: пьяный таксист разбил машину в Благовещенске - Amur.InfoФото: instagram.com/dtpgram_blg В социальных сетях появились фотографии с места ДТП в Благовещенске, в которое попал автомобиль такси.
20.08.2017 Amur.Info
В Приамурье ищут пропавшего Алексея Савина - Amur.InfoПо пути с работы домой пропал молодой мужчина. Последний раз родные видели его в Благовещенске 12 августа.
19.08.2017 Amur.Info
В Свободном на пожаре пострадала 82-летняя бабушка / Огнеборцы Свободного спасли на пожаре 82-летнюю пенсионерку. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило днем в субботу, 19 августа. Огнем охватило балкон на четвертом этаже пятиэтажки. Через шесть минут после вызова на место прибыли семеро пожарных и две единицы техники. - Амурская правдаОгнеборцы Свободного спасли на пожаре 82-летнюю пенсионерку. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило днем в субботу, 19 августа.
20.08.2017 Амурская правда
В Приморье при крушении дельтаплана погиб амурчанин / В Приморском крае скончался амурчанин, потерпевший крушение на дельтаплане. Информацию о трагическом происшествии подтвердили в волковском сельсовете — погибший ранее проживал в селе Волково.  - Амурская правда
В Приморье при крушении дельтаплана погиб амурчанин
В Приморском крае скончался амурчанин, потерпевший крушение на дельтаплане.
Амурская правда
В водоеме вблизи Серышева обнаружены тела двоих детей / Вблизи Серышева в карьере нашли тела двоих детей. 14-летние школьники пропали в пятницу, 18 августа. Сегодня утром водолазы обнаружили погибших в водоеме.  - Амурская правда
В водоеме вблизи Серышева обнаружены тела двоих детей
Вблизи Серышева в карьере нашли тела двоих детей. 14-летние школьники пропали в пятницу, 18 августа.
Амурская правда
Теракт в Барселоне унес жизни 13 человек, 120 ранены Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK - КП Благовещенск
В теракте в Барселоне пострадала россиянка
Теракт в Барселоне 17 августа 2017 года унес жизни 13 человек, 120 ранены.
КП Благовещенск
Украинского певца Alekseev’а впечатлил прием в Благовещенске - Amur.InfoВ субботу вечером, 19 августа, в одном из клубов Благовещенска выступил украинский певец Никита Алексеев, известный под сценическим именем Alekseev.
20.08.2017 Amur.Info
Илья Литвинов из Благовещенска спел для Александры Пахмутовой и Николая Добронравова - Amur.InfoНа днях певец Илья Литвинов из Благовещенска встретился с композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.
20.08.2017 Amur.Info
Приамурье отмечает День российского флага Благовещенск, 20 августа, ИА «Порт Амур ». Накануне, 19 августа, на концертной площадке Общественно-культурного центра для благовещенцев «зажгли» рок-музыканты из Приамурья.
20.08.2017 ИА Порт Амур
Ушел из жизни артист амурской областной филармонии Владимир Шебалов / На 72 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный артист РФ, ветеран труда, артист амурской областной филармонии Владимир Шебалов. Как сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры и архивного дела, известного в регионе вокалиста не стало в пятницу, 18 августа.  - Амурская правда
Ушел из жизни артист амурской областной филармонии Владимир Шебалов
На 72 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный артист РФ, ветеран труда, артист амурской областной филармонии Владимир Шебалов.
Амурская правда
Жмите лайки: рецензия на новый боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом / Разного рода изыски и эксперименты вроде «Призраков Исмаэля» или «Клятвы», которые угодили в российский прокат в середине последнего летнего месяца, доступны посетителям кинотеатров где-то там, далеко. Дальневосточник вынужден выбирать из нескольких премьерных зол, и «Телохранитель киллера» среди них смотрится наилучшим вариантом. На постерах красуются Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс, в трейлерах либо шутят, либо стреляют, либо делают все это вместе, активно разрушая при этом окружающую действительность. Зритель вполне мог рассчитывать на легкое и скоростное кино в лучших традициях Шейна Блэка и далее по списку — на общем унылом фоне боевик выглядит заманчиво. Жаль, что только в зале становится очевидно, что до высокого уровня его создателям — как до Луны. - Амурская правда
Жмите лайки: рецензия на новый боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом
Разного рода изыски и эксперименты вроде «Призраков Исмаэля» или «Клятвы», которые угодили в российский прокат в середине последнего летнего месяца, доступны посетителям кинотеатров где-то там, далеко.
Амурская правда
Вера Глаголева: «Дайте людям надежду!» - Амурская правда
Вера Глаголева: «Дайте людям надежду!»
Ушла из жизни Вера Глаголева . Любимая миллионами актриса, талантливый режиссер.
Амурская правда
К счастью, в салоне в момент ДТП пациентов не было Амурская область, 20 августа, ИА «Порт Амур» .
20.08.2017 ИА Порт Амур
60-летняя женщина слетела на мотоцикле с проезжей части и перевернулась В субботу, 19 августа в Шимановском районе байкерша из Южной Кореи попала в аварию.
20.08.2017 2x2.su
f1b5fa71-1d34-469a-ab6b-c88279a348c1.jpg - Asn24.RuВ Белогорске впервые прошла костюмированная велоночь. Участниками спортивно-культурного мероприятия стали около 60 человек, половина из которых соблюли дресс-код и пришли в образах,
20.08.2017 Asn24.Ru
Амурскому гиревику крепко пожал руку известный боксер Николай Валуев - Амурская правда
Амурскому гиревику крепко пожал руку известный боксер Николай Валуев
Серебряную медаль из рук знамениторго российского боксера Николая Валуева получил гиревик из Свободного Дмитрий Карабанов.
Амурская правда
Амурская сборная победила звездных футболистов на матче в Свободном - Амурская правда
Амурская сборная победила звездных футболистов на матче в Свободном
Амурчане в Свободном обыграли в футбол звездную команду «Старко». Матч прошел сегодня, 12 августа, в рамках празднования 105-го дня рождения Свободного на стадионе «Локомотив».
Амурская правда
Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКО - КП Благовещенск
Интернационал на Амуре: русских и китайцев объединила скандинавская ходьба
В Благовещенске и Хэйхэ впервые прошли международные соревнования по этому виду спорта [фото] Ольга ЗУБАРЕВА true_kpru Скандинавскую ходьбу очень уважают жители Китая, этот спорт в Поднебесной широко распространен.
КП Благовещенск
Илья Литвинов из Благовещенска спел для Александры Пахмутовой и Николая Добронравова - Amur.InfoНа днях певец Илья Литвинов из Благовещенска встретился с композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.
20.08.2017 Amur.Info
Тела двоих подростков найдены в воде карьера вблизи Серышева - Amur.InfoВ субботу утром, 19 августа, в воде карьера, расположенного вблизи поселка Серышево, были обнаружены тела двоих подростков.
20.08.2017 Amur.Info
Белогорцы: «Баннер «Белогорск – мой дом» изрезали те, кто ненавидит город - Администрация г.БелогорскСегодня в Белогорске пока еще неустановленные лица изрезали баннеры, размещенные в центральной части города.
20.08.2017 Администрация г.Белогорск
Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили на улице в Хабаровске - Amur.InfoВ воскресенье, 20 августа, в Хабаровске на улице был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.
20.08.2017 Amur.Info
Для начинающих художников опытные педагоги провели мастер-класс Благовещенск, 20 августа, ИА «Порт Амур» .
20.08.2017 ИА Порт Амур