Новости города БезФормата.Ru
Благовещенск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк России рекомендует кредитным организациям более пристально следить за оборотом средств на счетах клиентов

21 июля 2017 года Банк России выпустил методические рекомендации № 18-МР о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В целях оказания кредитным организациям методологической помощи в выявлении и пресечении операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в том числе операций, обладающих признаками транзитных операций, были разработаны рекомендации.

Так, если кредитными организациями при оценке деятельности клиента выявляются факты уплаты налогов и других обязательных платежей в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности клиента, то рекомендуется исходить из его значения, приближенного к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента, либо незначительно превышающего данное значение.

Одновременно уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного уровня не является единственным определяющим фактором для «автоматического» признания факта совершения клиентом сомнительных операций.

Если фонд заработной платы сотрудников установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума, остатки денежных средств на счете отсутствуют, либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету, основания платежей, производимых по счету, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными предпринимателем при открытии/ведении счета видами деятельности, отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет и основаниями последующего их списания, если происходит резкое увеличение оборотов по счету, превышение заявленного при открытии (ведении) счета максимального оборота денежных средств, если со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие) и пр., то кредитная организация в рамках 115 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица.

Как избежать проблем при использовании банковских карт? - РоспотребнадзорПользоваться пластиковыми картами, как кредитными, так и дебетовыми, удобно, не приходится носить с собой наличные деньги, при этом средствами можно распоряжаться по своему усмотрению в любой момент,
01.09.2017 Роспотребнадзор
     Самый высокий уровень налоговых платежей в бюджет (25%) обеспечивается предприятиями транспорта, информации и связи – ими уплачено в бюджет 6,7 млрд.
19.09.2017 Минфин Амурской области
МИНИСТР СИЛУАНОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ НЕ НАДО ПОВЫШАТЬ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ - Свободная Интернет-ГазетаМинистр финансов России Антон Силуанов заявил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам не ухудшит их положение.
19.09.2017 Свободная Интернет-Газета
В Благовещенске состоялась презентация проекта «Транспортная карта». Проезд в общественном транспорте Благовещенска стало возможным оплатить по банковской карте с бесконтактной технологией.
19.09.2017 Правительство Амурской области
Ядовитую змею поймали на оживленной благовещенской набережной / На набережную Амура в Благовещенске приползла ядовитая змея. Вечером в понедельник, 18 сентября, рептилию заметили на одном из самых оживленных участков проспекта, неподалеку от ротонды. Пресмыкающееся не успело ни на кого напасть, прохожие вызвали спасателей.  - Амурская правдаНа набережную Амура в Благовещенске приползла ядовитая змея. Вечером в понедельник, 18 сентября, рептилию заметили на одном из самых оживленных участков проспекта, неподалеку от ротонды.
19.09.2017 Амурская правда
В Свободном микpoaвтoбyc сбил водителя мoкика - Amur.InfoФото: gzt-sv.ru Во вторник, 19 сентября, в Свободном столкнулись микpoaвтoбyc и мoкик.
19.09.2017 Amur.Info
В Мазановском районе ищут пропавшего на реке мужчину - Asn24.RuВ воскресенье, 17 сентября, на реке Орловка в Мазановском районе опрокинулась лодка с подвесным мотором.
19.09.2017 Asn24.Ru
Обвиняемый в убийстве Андрея Драчева сам сдался правоохранителям в Хабаровске - КП Благовещенск
Обвиняемый в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу сам сдался правоохранителям в Хабаровске
Сейчас с Анаром Аллахверановым работают следователи Ольга МОРОЗОВА true_kpru Анар Аллахверанов, который 20 августа в уличной драке забил до смерти чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева ,
КП Благовещенск
В Возжаевке нетрезвый водитель врезался в бетонный блок: погиб 20-летний пассажир / В селе Возжаевка Белогорского района вечером в субботу, 16 сентября, произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель легковушки не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в бетонный блок. Деблокировать людей из искореженного автомобиля пришлось спасателям.  - Амурская правда
В Возжаевке нетрезвый водитель врезался в бетонный блок: погиб 20-летний пассажир
В селе Возжаевка Белогорского района вечером в субботу, 16 сентября, произошло ДТП со смертельным исходом.
Амурская правда
Пилот Ка-52 случайно дал залп по группе наблюдателей на учениях «Запад-2017»
В результате непроизвольного пуска пострадали два человека [видео] Михаил Супонин true_kpru Два человека получили травмы в результате сбоя в ходе учений «Запад-2017» на Лужском общевойсковом полигоне под Санкт-Петербу
КП Благовещенск
Фото: Сергей Лазовский - Амурская правдаОстановившись возле ее картин, гости с изумлением спрашивали: «Как вы рисуете?!».
19.09.2017 Амурская правда
День тигра отметят в Благовещенске праздничным шествием, концертом и велопробегом / Праздничное шествие по главной улице Благовещенска, в котором примут участие гости фестиваля «Амурская осень», тематические выставки о сохранении амурской природы, тигриные мастер-классы, викторины, книжные выставки, игры и даже велопробег — более двухсот интересных мероприятий пройдут на этой неделе в честь Дня тигра. Он уже несколько лет с размахом отмечается в столице Приамурья. Празднование будет идти всю неделю, но основные мероприятия запланированы на субботу, 23 сентября. - Амурская правдаПраздничное шествие по главной улице Благовещенска, в котором примут участие гости фестиваля «Амурская осень», тематические выставки о сохранении амурской природы, тигриные мастер-классы, викторины, книжные выставки,
19.09.2017 Амурская правда
JPG Файл - УМВД по Амурской областиВ Управлении МВД России по Амурской области состоялась встреча с участниками фестиваля кино и театра «Амурская осень».
18.09.2017 УМВД по Амурской области
Знаменитый южнокорейский режиссер открыл творческие встречи в шатре. - Амурская правда
Ким Ки Дук: «Это не мои фильмы жестокие, это жизнь такая»
В воскресенье во время открытия шатра для неформальных встреч со звездами «Амурской осени», который впервые установили возле гостиницы «Юбилейная», было шумно и многолюдно.
Амурская правда
Дмитрий Дюжев покорил амурчан и заинтересовался дальневосточным гектаром / «Неделю бы в Благовещенске погостить, тогда бы все увидел, — вздохнул самый элегантный Космос России Дмитрий Дюжев. — А за два дня заметил только, что город у вас чистый и красивый». За два дня популярный артист успел многое: пусть немного, но познакомиться со столицей Приамурья, сразить больших и маленьких амурчанок на звездной дорожке, попасть под дождь и простыть. И показать вчера на сцене Амурской филармонии потрясающий моноспектакль «Евгений Онегин».  - Амурская правда
Дмитрий Дюжев покорил амурчан и заинтересовался дальневосточным гектаром
«Неделю бы в Благовещенске погостить, тогда бы все увидел, — вздохнул самый элегантный Космос России Дмитрий Дюжев.
Амурская правда
Дмитрий Дюжев покорил амурчан и заинтересовался дальневосточным гектаром / «Неделю бы в Благовещенске погостить — тогда бы все увидел, — вздохнул самый элегантный Космос России Дмитрий Дюжев. — А за два дня заметил только, что город у вас чистый и красивый». За два дня популярный артист успел многое: пусть немного, но познакомиться со столицей Приамурья, сразить больших и маленьких амурчанок на звездной дорожке, попасть под дождь и простыть. И показать вчера на сцене Амурской филармонии потрясающий моноспектакль «Евгений Онегин».  - Амурская правда
Дмитрий Дюжев покорил амурчан и заинтересовался дальневосточным гектаром
«Неделю бы в Благовещенске погостить — тогда бы все увидел, — вздохнул самый элегантный Космос России Дмитрий Дюжев.
Амурская правда
В Приамурье на федеральной трассе сбили лошадь с жеребенком - AmurLenta.RuАмурская область, 19 сентября, ИА «АмурЛента». Сегодня рано утром на федеральной трассе в Свободненском районе грузовик сбил лошадь с жеребенком.
19.09.2017 AmurLenta.Ru
Фото: Дмитрий Тупиков - Амурская правда«Первый раз заманил звезд на амурскую землю только Китаем», — признался президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.
19.09.2017 Амурская правда
Спортсмены благовещенского района приняли участие в Первенстве города Благовещенска по кикбоксингу среди школьников - Благовещенский район16 сентября в городе Благовещенске прошло Первенстве города Благовещенска по кикбоксингу среди школьников, в котоом приняло участие  более 100 спортсменов из Амурской области и г.Хабаровска.
19.09.2017 Благовещенский район
Озвучен состав на хоккейный матч с участием звезд «Амурской осени» / В субботу, 23 сентября, в Благовещенске пройдет хоккейный матч с участием знаменитых актеров, участников фестиваля театра и кино «Амурская осень». На лед выйдут актеры фильма «Легенда № 17», сериала «Молодежка» и другие звезды российского кинематографа. - Амурская правда
Озвучен состав на хоккейный матч с участием звезд «Амурской осени»
В субботу, 23 сентября, в Благовещенске пройдет хоккейный матч с участием знаменитых актеров, участников фестиваля театра и кино «Амурская осень».
Амурская правда
Благовещенский бодибилдер Никита Рузайкин взял серебро международного турнира - Амурская правда
Благовещенский бодибилдер Никита Рузайкин взял серебро международного турнира
В Харбине состоялся международный турнир по бодибилдингу. В нем приняли участие около 200 спортсменов со всего мира.
Амурская правда
Благовещенский бодибилдер Никита Рузайкин взял серебро международного турнира - Амурская правда
Благовещенский бодибилдер Никита Рузайкин взял серебро международного турнира
В Харбине состоялся Международный турнир по бодибилдингу. В нем приняли участие около 200 спортсменов со всего мира.
Амурская правда
Фото: Дмитрий Тупиков - Амурская правда«Первый раз заманил звезд на амурскую землю только Китаем», — признался президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.
19.09.2017 Амурская правда
В Хабаровске сдался подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу - Asn24.RuВ Хабаровске задержан 25-летний Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в уличной драке.
19.09.2017 Asn24.Ru
Министр транспорта и строительства области Андрей Тягло провел выездную комиссию на велодорожке - Минтранс по Амурской областиПоводом для комиссии послужил выход на завершающую стадию устройства велосипедной дорожки городской части в районе Новотроицкого шоссе и на региональном участке автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный» от 8 до 10 км.
19.09.2017 Минтранс по Амурской области
Ядовитую змею поймали на оживленной благовещенской набережной / На набережную Амура в Благовещенске приползла ядовитая змея. Вечером в понедельник, 18 сентября, рептилию заметили на одном из самых оживленных участков проспекта, неподалеку от ротонды. Пресмыкающееся не успело ни на кого напасть, прохожие вызвали спасателей.  - Амурская правдаНа набережную Амура в Благовещенске приползла ядовитая змея. Вечером в понедельник, 18 сентября, рептилию заметили на одном из самых оживленных участков проспекта, неподалеку от ротонды.
19.09.2017 Амурская правда
Благовещенские котельные на 97% готовы к отопительному периоду - Администрация г.БлаговещенскСегодня, 19 сентября, мэр Благовещенска Валентина Калита провела планерное совещание с руководителями структурных подразделений администрации и руководителями муниципальных учреждений.
19.09.2017 Администрация г.Благовещенск