Новости города БезФормата.Ru
Благовещенск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банк России рекомендует кредитным организациям более пристально следить за оборотом средств на счетах клиентов

21 июля 2017 года Банк России выпустил методические рекомендации № 18-МР о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В целях оказания кредитным организациям методологической помощи в выявлении и пресечении операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в том числе операций, обладающих признаками транзитных операций, были разработаны рекомендации.

Так, если кредитными организациями при оценке деятельности клиента выявляются факты уплаты налогов и других обязательных платежей в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности клиента, то рекомендуется исходить из его значения, приближенного к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента, либо незначительно превышающего данное значение.

Одновременно уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного уровня не является единственным определяющим фактором для «автоматического» признания факта совершения клиентом сомнительных операций.

Если фонд заработной платы сотрудников установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума, остатки денежных средств на счете отсутствуют, либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету, основания платежей, производимых по счету, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными предпринимателем при открытии/ведении счета видами деятельности, отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет и основаниями последующего их списания, если происходит резкое увеличение оборотов по счету, превышение заявленного при открытии (ведении) счета максимального оборота денежных средств, если со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие) и пр., то кредитная организация в рамках 115 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица.

Как избежать проблем при использовании банковских карт? - РоспотребнадзорПользоваться пластиковыми картами, как кредитными, так и дебетовыми, удобно, не приходится носить с собой наличные деньги, при этом средствами можно распоряжаться по своему усмотрению в любой момент,
01.09.2017 Роспотребнадзор
Амурское отделение Пенсионного фонда: «В Приамурье хватает денег для пенсий» - Asn24.RuСлова главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что в стране не осталось денег для выплаты пенсий в Пенсионном фонде России восприняли с недоумением.
17.11.2017 Asn24.Ru
В Амурской области хватает денег на выплату пенсий, а с января запланировано их досрочное повышение - Пенсионный фондВ Пенсионном фонде России с недоумением восприняли слова главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что в стране не осталось денег для выплаты пенсий.
17.11.2017 Пенсионный фонд
В Пенсионном фонде России слова Кудрина приняли в штыки. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС - КП БлаговещенскТак ответили в ПФР на очередное предложение Алексея Кудрина повысить возраст выхода на заслуженный отдых Евгений БЕЛЯКОВ dd_money Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин снова ратует за повышение пенсион
17.11.2017 КП Благовещенск
Глава администрации ЗАТО Циолковский задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации закрытого административно-территориального образования Циолковский (Углегор
16.11.2017 Следственный комитет
  DepositPhotos Молодой человек сейчас находится в реанимационном отделении горбольницы В среду, 15 ноября в полночь из окна одной из благовещенских многоэтажек  выпал молодой человек.
17.11.2017 AmurNews.Ru
В амурском селе при пожаре едва не взорвался частный дом - AmurLenta.RuАмурская область, 17 ноября, ИА «АмурЛента». Вчера в селе Красноярово Мазановского района едва не взорвался частный дом.
17.11.2017 AmurLenta.Ru
Депутат Наталья Поклонская - КП Благовещенск
Поклонская выступила за пожизненный тюремный срок для вербовщиков террористов
А Кадыров и вовсе предложил наказывать вербовщиков суровее, чем самих боевиков Роман ГОЛОВАНОВ Госдума взялась ужесточить наказание для вербовщиков террористов.
КП Благовещенск
Официально Ольга Алисова признана виновной. Теперь ей предстоит 3 года тюрьмы в колонии-поселения Фото: Дина КАРПИЦКАЯ - КП Благовещенск
Женщине, сбившей "пьяного мальчика", суд дал три года колонии
Кроме того, ее обязали выплатить семье погибшего Алеши Шимко 2 500 000 рублей [видео] Дина КАРПИЦКАЯ kp_ru_msk Сегодня 17 ноября 2017 года суд города Железнодорожный поставил точку в деле о ДТП ,
КП Благовещенск
Должность главы администрации ЗАТО Николай Кохно занял в 2013 году. - КП Благовещенск
Главу администрации Циолковского подозревают в получении крупной взятки
Амурские следователи возбудили уголовное дело против Николая Кохно [видео] Полина ОЗЕРОВА По подозрению в получении крупной взятки задержан глава администрации космического города Циолковский.
КП Благовещенск
1711-1-1.jpg - Администрация г.ЗеяВсемирный День памяти жертв ДТП «ДТП- это страшное слово! И в глазах - вереницы машин.
17.11.2017 Администрация г.Зея
Концерт в рамках реализации  федерального проекта «Местный Дом культуры» - Администрация Октябрьского района14 ноября 2017 г. в МБУК «РДК» с. Екатеринославка прошел концерт в рамках реализации  федерального проекта «Местный Дом культуры».
17.11.2017 Администрация Октябрьского района
Дошкольники Приамурья представили свои мюзиклы и спектакли по безопасности дорожного движения на суд жюри - ГИБДДВ рамках проведения профилактической акции «ПДД – правила жизни» в Белогорске среди дошкольных организаций стартовал городской конкурс агитбригад «Давай дружить, дорога!»,
16.11.2017 ГИБДД
Верещагин и Петруха. Кадр из фильма "Белое солнце пустыни". - КП Благовещенск
Легендарный Петруха из «Белого солнца пустыни» попал в больницу
67-летний актер Николай Годовиков остался без работы и выживает только благодаря помощи детей [эксклюзив "КП"] Анна ЛАВРОВА Кто не знает простодушного красноармейца Петруху из разобранного на цитаты кинофильма «Белое
КП Благовещенск
Депутат Виталий Милонов - КП Благовещенск
Виталий Милонов согласился взять Дмитрия Дюжева на перевоспитание в Госдуму
Депутат раскритиковал резкие заявления актера о российских зрителях Роман ГОЛОВАНОВ Вокруг известного актера Дмитрия Дюжева разгорается новый скандал.
КП Благовещенск
Артист вел здоровый образ жизни. Фото: Архив «ЭГ» - КП Благовещенск
Личная жизнь Михаила Задорнова: как 31-летняя красавица стала последней музой писателя
Актриса Марина Орлова откровенно рассказала «Комсомолке» о своих отношениях со знаменитым сатириком Анна ВЕЛИГЖАНИНА «Молодая муза», как ее называли, сопровождала артиста на гастролях, у них были парные номера.
КП Благовещенск
JPG Файл - УМВД по Амурской областиНачальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксёнов осуществил рабочую поездку в город Белогорск.
17.11.2017 УМВД по Амурской области
Спортсмены БГПУ - вице-чемпионы спартакиады «Первокурсник-2017» среди вузов города по волейболу - БГПУ9-11 ноября 2017 года в спортзале Дальневосточного ГАУ состоялись соревнования в зачет Спартакиады «Первокурсник – 2017» по волейболу среди вузов г. Благовещенска.
17.11.2017 БГПУ
Студент БГПУ завоевал титул чемпиона мира по традиционному ушу - БГПУАртем Загибалов, студент 4 курса физико-математического факультета, стал чемпионом мира по традиционному ушу.
17.11.2017 БГПУ
Сборная Перу по футболу стала 32-м участником ЧМ-2018 - КП Благовещенск
Участники Чемпионата мира по футболу 2018 года в России: полный список команд окончательно определился
Последним, 32-м участником ЧМ-2018 стала перуанская сборная. В Перу объявили выходной день Сергей КИРИЛЛОВ 16 ноября определился полный список команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года в России .
КП Благовещенск
Игорь Акинфеев в этой игре сделал все, что мог Фото: REUTERS - КП Благовещенск
Сборная России на последних минутах уступила Аргентине
4 вывода после экзамена, который принимал Лионель Месси Андрей ВДОВИН @av_esq Сборная России уступила Аргентине в матче открытия обновленных «Лужников» - 0:1.
КП Благовещенск
Футболисты сборной Аргентины проведут товарищеский матч против России в "Лужниках". - КП Благовещенск
Россия - Аргентина 11 ноября 2017: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча
Футбол, матч Россия - Аргентина. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 ноября 2017 года.
КП Благовещенск
Любительский хоккей на международном уровне - Министерство по физической культуре и спортуМинистерство спорта Амурской области и управление по физической культуре и спорту г. Цицикар (КНР) договорились о совместном развитии  хоккея.
17.11.2017 Министерство по физической культуре и спорту
Губернатор Приамурья рассказал, что думает об аресте главы Циолковского. https://www.instagram.com/gubernatorlive/ - КП БлаговещенскАлександр Козлов написал свое мнение в социальных сетях Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ «Знаю, многие думают, что все эти слова: борьба с коррупцией, личными интересами и взяточничеством - пустой звук.
17.11.2017 КП Благовещенск
Глава администрации ЗАТО Циолковский задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации закрытого административно-территориального образования Циолковский (Углегор
16.11.2017 Следственный комитет
  DepositPhotos Молодой человек сейчас находится в реанимационном отделении горбольницы В среду, 15 ноября в полночь из окна одной из благовещенских многоэтажек  выпал молодой человек.
17.11.2017 AmurNews.Ru
Кинологические расчеты Амурского филиала ДВРПСО прошли сертификационные испытания и допущены к поисковым работам (ФОТО ВИДЕО) - AmurNews.RuСпециальное поисково-спасательное подразделение (кинологическое) в Амурском филиале Дальневосточного поисково-спасательного отряда появилось два года назад.
17.11.2017 AmurNews.Ru