Одного из организаторов благовещенской финансовой пирамиды нашли в Мексике

Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг. Полученные средства возвращались с процентами. В апреле прошлого, 2013 года сайт компании закрылся. Обеспокоенные клиенты – контактных данных трейдеров у них не было – стали обращаться в полицию. Как сообщили в ходе пресс-конференции в областной полиции, поступило сотни заявлений со всей России.

В рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» были допрошены потерпевшие, изъята документация, назначены экспертизы, прошли обыски. Клиенты рисковали разными суммами – от тысячи до полумиллиона рублей. Общий ущерб составил более 40 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Организаторов, их пятеро, нашли и задержали. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один был освобождён под залог в 500 000 рублей. Одного из членов группы – была озвучена его фамилия, Соловьёв, – обнаружили в Мексике. Как сообщили в ходе пресс-конференции, в текущем году фигуранта уголовного дела этапируют в Россию. Ему и его подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Эта статья в категориях:  происшествия , криминал , закон .
Поделиться:

Источник новости: http://www.amur.info/news/2014/07/22/22.html

Ещё новости о событии:

Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг.
15:00 22.07.2014 AmurNews.Ru - Благовещенск
- 6 фигурантов уголовного дела о финансовой пирамиде «Мани-Трейд» были задержаны.
15:00 22.07.2014 Teleport2001.Ru - Благовещенск
В Мексике задержали одного из участников амурской фирмы «Мани-Трейд» , которая мошенническим образом привлекла от россиян более 40 миллионов рублей.
14:59 22.07.2014 Амурская правда - Благовещенск
Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг на мировых фондовых рынках.
14:58 22.07.2014 ИА Амур.инфо - Благовещенск
Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг.
14:50 22.07.2014 Blagoveshensk.Ru - Благовещенск
 
По теме
Пользователи Telegram из России смогут ограничивать входящие сообщения.   Необходимости ограничения работы Telegram в России не видит Роскомнадзор, его администрация удалила с 2021 года более 256 тысяч запрещенных материалов,
Профилактика бытовых пожаров была одной из главных задач в Свободном на прошедшей неделе - Газета-Свободный.ру Владимир Константинов. На планёрном совещании при главе города Свободный 26 марта обсуждались вопросы об обстановке, общественном порядке и дорожно-транспортных происшествиях, о мерах,
Газета-Свободный.ру
В Приамурье ожидается ухудшение погодных условий - Газета-Свободный.ру Согласно информации Амурского ЦГМС, 28-31 марта при прохождении по территории Приамурья глубокого западного циклона ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах снежный накат и гололедица.
Газета-Свободный.ру
Правительство Российской Федерации утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ) на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.
Газета Зейские вести сегодня
Вода - бесценный дар - Газета Зейские вести сегодня Во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, все желающие могли прийти в гости к морскому царю и прекрасной золотой рыбке.
Газета Зейские вести сегодня
За куклами стоят артисты - Газета Зейские вести сегодня В течение четверти века детский кукольный кружок “Балаганчик” при ДК «Энергетик» неизменно приносит радость юным зрителям своими представлениями.
Газета Зейские вести сегодня